FATF (ФАТФ, Financial Action Task Force) — международная, межгосударственная организация, созданная в 1989 году. Главная цель ФАТФ — установить стандарты и продвигать эффективные меры по борьбе с отмыванием денег (money laundering), финансированием терроризма и других угроз финансовой системе. ФАТФ — орган, который вырабатывает политику по указанным вопросам (“policy-making body”).
ФАТФ вырабатывает рекомендации, которые являются признанным стандартом по борьбе с отмыванием денег (money laundering), финансированием терроризма (Рекомендации (fatf-gafi.org)) - подробнее: Список ФАТФ (Чёрный список ФАТФ).
Органом, принимающие решение в ФАТФ является FATF Plenary, который собирается 3 раза в год.
Черный список ФАТФ (black list FATF)
ФАТФ публикует список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендаций этой организации. Этот список получил название черный список ФАТФ. Его официальное название: High-risk and non-cooperative jurisdictions и он находится в интернете по адресу: fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions
Изображения
| Логотип FAFT |
 |
Дополнительно
Список ФАТФ (Чёрный список ФАТФ) - список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендаций этой организации.
Внешние ссылки
fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions - черный список ФАТФ