FATF (ФАТФ) - Financial Action Task Force

Логотип FATF

FATF (ФАТФ) - Financial Action Task Force — международная, межгосударственная организация, созданная в 1989 году. Главная цель ФАТФ - установить стандарты и продвигать эффективные меры по борьбе с отмыванием денег (money laundering), финансированием терроризма и других угроз финансовой системе. ФАТФ - орган, который вырабатывает политику по указанным вопросам (“policy-making body”).

ФАТФ вырабатывает рекомендации, которые являются признанным стандартом по борьбе с отмыванием денег (money laundering), финансированием терроризма (Рекомендации (fatf-gafi.org)) - подробнее: Список ФАТФ (Чёрный список ФАТФ).

Органом, принимающие решение в ФАТФ является FATF Plenary, который собирается 3 раза в год.

Черный список ФАТФ (black list FATF)

ФАТФ публикует список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендаций этой организации. Этот список получил название черный список ФАТФ. Его официальное название: High-risk and non-cooperative jurisdictions и он находится в интернете по адресу: fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions

Изображения

Логотип FAFT      
Логотип FATF      

Дополнительно

Список ФАТФ (Чёрный список ФАТФ) - список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендаций этой организации.

Внешние ссылки

fatf-gafi.org

fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions - черный список ФАТФ

Комментарий (Facebook)

@Энциклопедия dslov.ru